证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-027 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议未通过《关于股东提议召开临时股东大会的议案》 公司董事会于 2025 年 5 月 7 日收到海南大禾企业管理有限公司（以下简称 "海南大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第二 次临时股东大会的函》。海南大禾提请公司董事会尽快召开 2025 年第二次临时股 东大会并对非独立董事进行补选。同时要求审议以下议案： 1.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十四次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 5 月 16 日召开第八届董事会第五十四次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名；本次董事会会议 于 20 ...