证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-027 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生作为关联董事已回避表决。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 倡导公司与员工共同持续发展的理念，提高员工的凝 ...