上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引 1 号》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2025 年员工 持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司全体董事本着审 慎、负责的态度，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如 下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体 资格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》的规定， 程序合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，通过职工代表大会充分征询了 员工意见； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 ...