业绩总结 - 2024年煤炭产量3837万吨，同比降低16.41%[44][46] - 2024年营业收入250.6亿元，同比降低12.13%[46] - 2024年利润总额36.15亿元，同比降低54.17%[46] - 2024年加权平均净资产收益率7.76%，同比减少11.69个百分点[46] - 2024年末总资产809.71亿元，较年初增加9.40亿元[48] - 2024年末总负债431.44亿元，较年初增加37.39亿元[48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22.25亿元，同比降低57.05%[44] - 2024年资产负债率降低3.23%[18] 未来展望 - 2025年要落实新《公司法》要求，提升董事会运作水平[26] - 2025年董事会要完善ESG体系建设，制定“十五五”规划[27][28] - 2025年要全方位提升煤质管控，推进泊里和于家庄项目建设[29] - 2025年光伏组件要完成产品升级，高性能碳纤维要产出高质量产品，钠电产业要形成规模产值[30] - 2025年公司要强化治理和市值管理，走高质量发展之路[32] 新产品和新技术研发 - 成功打造6个日产万吨高效工作面，生产矿井提前三年实现全面智能化[22] 市场扩张和并购 - 平舒、榆树坡产能提升至500万吨/年，增加6.29亿吨煤炭资源[22] 其他新策略 - 公司拟公开发行不超过30亿元的2025年可续期公司债券，基础期限不超过5年期，决议有效期24个月[110][112] - 七元公司拟向建行龙信支行申请12.9亿元银行授信额度，期限不超过13年，利率不高于2.72%[115] - 华阳股份拟为七元公司12.9亿元贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满日后三年止[115][120] 关联交易 - 2024年预计日常关联交易采购商品/接受劳务金额为597,280.61万元，实际发生438,417.37万元[61] - 2024年预计日常关联交易出售商品/提供劳务金额为96,899.21万元，实际发生50,318.19万元[61] - 预计2025年度日常关联采购商品/接受劳务金额为540,260.23万元[74] - 预计2025年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为61,132.50万元[74] 公司治理 - 报告期内组织召开董事会11次、股东大会5次、业绩说明会3次，审议通过议案46项、发布公告信息89份[19][20] - 2024年公司监事会由7名监事组成，设主席1人[33] - 2024年监事会共召开会议6次，审议通过议案14项[34] 分红情况 - 自上市以来累计分红118.16亿元[24] - 2024年公司拟每10股派发现金红利3.09元，共计分配利润1,114,717,500.00元，占净利润50.11%[59] 审计相关 - 公司拟支付立信会计师事务所2024年度财务审计费用319万元，支付信永中和会计师事务所内控审计费用51万元[100] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[100] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，聘期一年[100] 人员薪酬 - 本职级任职年限每满3年晋升1档，正高级晋升3档，副高级晋升2档，中级晋升1档[106] - 博士研究生晋升2档，硕士研究生晋升1档[106] - 公司非独立董事、监事在两个以上单位同时任实职的，只能在一处取薪，按孰高原则确定薪酬标准[107] - 公司独立董事2025年度津贴标准与2024年度一致，均为税前10.74万元/年[104] 担保情况 - 截至2025年3月26日，公司及其控股子公司对外担保总额为690,949.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.76%[123] 会议时间 - 2025年现场会议时间为5月26日上午10:00 [13] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [13] - 网络投票通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00 [13]