中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。 2025 年 5 月 19 日，公司于北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召 开了第五届董事会第十九次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长 职责）。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。公司监事、高级管理人员、相关部 门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 具体内容详见公司 ...