2025 年 5 月 中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中海油能源发展股份有限公司(以 下简称"公司")的治理结构，促进公司规范运作，保护中小 股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《中海油能源发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定特制定本制度。 第二条 本制度适用于中海油能源发展股份有限公司。 第二章 一般规定 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益及保 护中小 ...