证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-081 武汉精测电子集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 （1）总表决情况： 5、会议主持人 ...