证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-027 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 13 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事 长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 经审议，鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）首次授予的激励对象中 3 人因个人原因已离职， 已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 12 万股限制性股票不得归属并 按作废处理。 具体内容详见 ...