本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司及 芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司拟进行资产转让所涉及的 其持有的部分资产 资产评估报告 金证评报字【2026】A0536 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2026 年 6 月 6 日 | 报告编码: | 3132020024202600349 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证合同字【2026】A06023号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2026】A0536号 | | 报告名称: | 芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司及芯联先锋集成电路制 造(绍兴)有限公司拟进行资产转让所涉及的其持有的部分资产 资产评估报告 | | 评估结论: | 302,200,000.00元 | | 评估报告日: | 2026年06月06日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 林骁 (资产评估师) 正式会员 编号:31180075 | | | 龚玮 (资产评估师) 正式会员 编号:31230025 | | ...

评估基本信息 - 评估结论为9.087亿元[3] - 评估基准日为2026年4月30日[12] - 评估结论使用有效期至2027年4月29日[12] - 评估采用收益法[11] - 本次评估选取的价值类型为市场价值[29] 公司相关数据 - 芯联集成电路制造股份有限公司注册资本为83.82687172亿元[15] - 芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司注册资本为1000万元[17] - 芯联集成注册资本为838,268.7172万元[18] - 芯联越州注册资本为398,282.0957万元[18] - 芯联先锋注册资本为1,329,244.16万元[20] 资产相关数据 - 评估范围包括66项专利权和30项专有技术[12] - 芯联集成持有部分资产价值为3.181亿元[12] - 芯联越州持有部分资产价值为5.452亿元[12] - 芯联先锋持有部分资产价值为0.454亿元[12] - 无形资产账面价值为0万元，评估价值90870万元，增值额90870万元[48] 专利与技术 - 专利类别有发明专利和实用新型，多项专利已授权[25] - 中芯越州、芯联越州、芯联先锋、中芯先锋有多件专利获得授权[26] - 芯联越州拥有多种专有技术[27] 评估程序与依据 - 评估程序包括七个步骤[38] - 权属依据包括专利证书和其他权属证明文件[36] - 取价依据有项目可行性研究报告、国债到期收益率数据等[36] - 其他参考依据包含资产清单、原始财务报表等[36] 评估报告相关 - 资产评估报告使用范围有严格限制[61] - 资产评估报告日为2026年6月6日[62]

| | | 芯联集成电路制造股份有限公司章程 第一章 总则 1 第一条 为维护芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规、规章 和规范性文件的有关规定，制订《芯联集成电路制造股份有限公司 章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中芯集成电路制造（绍兴） 有限公司（以下简称"中芯绍兴"）整体变更发起设立的股份有限 公司。公司在浙江省市场监督管理局登记，依法取得营业执照，统一 社会信用代码为 91330600MA2BDY6H13。 第三条 公司于二〇二三年三月十三日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）（证监许可〔2023〕548 号）核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 194,580.00 万股，于二〇二三年五月十日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：芯联集成电路制造股份有限公司 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-024 芯联集成电路制造股份有限公司 拟对外投资暨签署相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易经芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会第十五次 会议审议通过。本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 风险提示 1．本项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市 场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，可能导致该项目的经营 状况及盈利能力不达预期。 2．如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变 化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。 一、对外投资概述 3. 本次对外投资事项为框架性安排，具体投资、增资、合作等事项将由各 方另行签署正式协议。公司将根据项目进展情况，严格按照《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 （一）本次交易概况 投资标的公司：芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司 投 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 关于拟对外出售资产及技术授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-025 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"、"芯联集成 "）及 其子公司芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍 兴）有限公司（以下简称"芯联集成及其子公司"），拟向芯联先进集成电路制造 （绍兴）有限公司（以下简称 "芯联先进 "）转让并同步授权实施与之配套的 专利及非专利型专有技术，转让及授权对价预计为 12.11 亿元。 本次交易事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过。本次交易已达 到股东会审议标准，尚须获得股东会的批准。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 芯联先进作为"芯联 12 英寸车规级数模混合芯片制造项目"（以下简称"四 期项目"）的实施主体，拟建设一条 5 万片/月的 12 英寸集成电路车规级数模混 合芯片生产线。芯联集成在四期项目正式启动前，先行投入了研发资源并 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-026 芯联集成电路制造股份有限公司 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 二、其他事项说明及风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月10日召开了 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为 进一步优化公司治理结构，完善高级管理人员配置体系，提升公司经营决策与 统筹管理效率，结合公司实际运营及人才储备情况，公司拟对《芯联集成电路 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款进行修 订，拟将《公司章程》规定的高级管 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-027 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日 至2026 年 6 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年6月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 6 月 芯联集成电路制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于拟对外出售资产及技术授权的议案 5 | | | | 议案二：关于修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案 | | | | | 13 | 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 芯联集成电路制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 芯联集成电路制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会的股东或 ...

制度革新激活科创资本新生态 [Table_Authors] 孙欣欣(分析师) 科创板"1+6"政策落地一周年成效与展望 本报告导读： 通过设立科创成长层、重启第五套标准，未盈利硬科技企业上市通道成功激活；指 数及 ETF 体系快速扩容，中长期资金加速流入；询价转让等创新退出机制显著改善 创投"募投管退"循环，并购重组活力释放，"科技—资本—产业"良性循环加速形 成。 投资要点： [Table_Summary] [科创板"1+6"政策是中国证监会于 2025 年 6 月推出的一揽子深化改革 举措，旨在增强资本市场对科技创新企业的包容性与适应性，打通优质 未盈利科技企业上市通道，构建"科技—资本—产业"良性循环。政策 实施一周年以来，在融资端、投资端、工具端及市场生态建设方面取得 了系统性成效。 制度框架与核心创新。"1+6"政策的核心是设置"科创成长层"，重启并 扩围科创板第五套上市标准，允许未盈利但技术领先、研发投入大的企 业上市。配套六项举措包括：引入资深专业机构投资者制度、试点 IPO 预先审阅机制、扩大第五套标准适用领域（从生物医药延伸至人工智能、 商业航天、低空经济等）、在审企业灵活融资安排、完善股权 ...