乐普（北京）医疗器械股份有限公司 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-042 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 五次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件、电话方式通 知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由董事长蒲忠杰先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了 如下决议： 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十九日 2 鉴于公司已新增可转换公司债券募集资金投资项目"电生理植介入研发"、 "生物类似物司美格鲁肽研发"，项目实施主体分别为乐普医学电子仪器股份有 限公司和乐普药业股份有限公司。为满足公司募投项目发展需要，提升募集资金 使用效率， ...