无锡日联科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 19 日以现场结合线上会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 5 月 14 日以直接送达及电话等通知方式向全体董事发出，各 位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-027 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配 ...