证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-026 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第四十九次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以专人送达、邮件方式发 出，会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对《公司 章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日披露的《公司 章程修正案》。本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。 根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会拟对《股东 大会议 ...