中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程序， 充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合法权 益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》及其他法律、 法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东 会的决议。董事会应当在《公司法》《公司章程》及其他有 关法律、法规及规范性文件规定的范围内行使职权，不得超 越职权范围，并不得干涉董事对自身合法权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名、职工代表董事 1 人。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 第六条 公司设董 ...