华熙生物科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保 管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作规则的 有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。具有下列情 形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二） ...