证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-049 东莞市达瑞电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年年度股东大会及公司 2025 年第二次职工代表大会结束后，以电话、口头 通知公司第四届董事会全体当选董事参加本次会议，经全体董事同意，豁免了本 次会议的提前通知程序和期限要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经与会董事一致推举，本次会议由公司董事李清平先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李清平先生为第四届董事会董事长，任期三年，自第四 届董事会第一次会议审议通 ...