国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于 2025 年 4 月 7 日对达瑞电子 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了 现场培训。 一、本次培训的基本情况 （一）保荐机构：国泰海通证券股份有限公司 （六）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 及部分关键岗位人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求达瑞电子参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为上市公司并购重组实务介绍、政策法规解读及市场趋 1 （二）培训时间：2025 年 4 月 7 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：广东省东莞市洪梅镇洪金 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-023 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，在未来合适的时机用于 股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含本数， 币种下同），且不超过 5,000 万元（含本数）。本次回购价格不超过 104 元/股（含 本数），按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 480,769 股，约占公司当前总股本的 0.50%；按照回购金额下限、回购价格上限测算，预 计可回购股份数量约为 288,462 股，约占公司当前总股本的 0.30%。具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二 十次会议审议通过。根据 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行 费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验 资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。公司及作为募投项目实施主体的全资 子公司已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金现金管理专用结算账户开立情况 基于现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》的相关规定，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于 闲置募集资金（ ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-022 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公告公司董事会回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李清平 | 33,509 ...

会议参与情况 - 出席会议股东118人，代表股份54,458,883股，占比57.7233％[6] - 出席会议中小股东113人，代表股份604,480股，占比0.6407％[7] 表决情况 - 总表决同意54,431,243股，占出席股东所持股份99.9492％[8] - 中小股东表决同意576,840股，占出席中小股东所持股份95.4275％[8] 会议合规性 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法合规，决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年3月25日刊载召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年4月9日下午15:00在东莞召开股东大会[5] 股东参会情况 - 现场8名代表53,857,603股，占比57.0860%[8] - 网络110名代表601,280股，占比0.6373%[8] - 共118名代表54,458,883股，占比57.7233%[8] 议案表决结果 - 审议募投项目结项及资金补充议案[14] - 同意54,431,243股，占比99.9492％[17] - 反对21,740股，占比0.0399％[17] - 弃权5,900股，占比0.0108％[17]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月7日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 股票回购 - 公司拟用3000 - 5000万元自有资金回购部分股票[3] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] - 回购股票用于股权激励或员工持股计划[3] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》5票同意通过[4]

回购股份 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元[5][13] - 按上限5000万元、104元/股测算，预计回购约480,769股，占总股本0.50%[4][13][20] - 按下限3000万元、104元/股测算，预计回购约288,462股，占总股本0.30%[4][13] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4][15] - 回购价格不超过104元/股，不超董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%[3][12] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3][13] - 资金来源为公司自有资金[6][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[6][11] - 预计回购后有限售条件流通股比例升至36.34%，无限售条件流通股比例降至63.66%[20] 股东减持 - 股东付学林计划减持不超1,886,894股，占总股本1.98%[7][25] - 截至2024年10月24日，公司高管合计减持76,000股[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产404,277.17万元，净资产335,056.77万元，流动资产270,469.37万元[22] - 按回购上限5000万元测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产的1.24%、1.49%、1.85%[22] 其他 - 2025年4月7日第三届董事会第二十次会议审议通过回购方案[28][29] - 若股价超上限、资金不足，回购方案可能无法实施或部分实施[30] - 若股权激励未获批等，回购股份可能被注销[30]

文章核心观点 - 达瑞电子股价今日大幅下跌创年内新低且处于破发状态，介绍其上市情况、募资用途及权益分派方案 [1][2] 公司股价表现 - 4月7日达瑞电子收报48.60元，跌幅19.54%，盘中最低至48.32元创年内新低，处于破发状态 [1] - 上市首日盘中创下最高价270.20元，此后股价震荡下跌 [1] 公司上市信息 - 2021年4月19日在深交所创业板上市，发行价格为168.00元/股，发行股份数量1305.3667万股，保荐机构、主承销商为国泰君安证券，保荐代表人为唐超、彭晗 [1] 公司募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为21.93亿元，扣除发行费用后净额20.38亿元 [1] - 拟募集资金14.69亿元用于消费电子精密功能性器件生产等多个项目 [1] - 发行费用总额为1.55亿元，国泰君安获保荐及承销费用1.29亿元 [1] 公司权益分派 - 2020年度权益分派方案以总股本52,214,667股为基数，每10股派10元现金，每10股转增8股 [2] - 股权登记日为2021年6月1日，除权除息日为2021年6月2日 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行1305.3667万股A股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元[2] - 公司首次公开发行股票超募资金总额5.69亿元[14] 项目进度 - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）消费电子精密功能性器件生产项目累计投资进度73.18%，预计2026年9月25日达预定可使用状态[5][7] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）可穿戴电子产品结构件生产项目累计投资进度93.00%，预计2025年3月25日达预定可使用状态[5] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）3C电子装配自动化设备生产项目累计投资进度85.14%，已结项，节余2068.75万元将永久补充流动资金[5] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目累计投资进度73.13%，预计2026年9月25日达预定可使用状态[5][7] - 补充流动资金项目累计投资进度100.00%[5] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目累计投资进度37.03%，预计2026年4月25日达预定可使用状态[5] 资金使用 - 公司曾缩减部分项目募集资金3.01亿元，使用部分超募资金5.55亿元及自筹资金3407.30万元，共8.90亿元用于实施二期电池项目[15] - 公司剩余超募资金4842.46万元，其中未明确用途1322.72万元，利息及收益3519.74万元[16] - 公司拟将4842.46万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额8.52%[18] - 达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）可穿戴电子产品结构件生产项目节余募集资金1442.65万元，节余比例8.85%，将永久补充流动资金[10][13] 决策程序 - 2025年3月24日董事会审议通过相关议案并提交股东大会[20][21] - 2025年3月24日监事会审议通过相关议案[22] - 保荐机构认为公司履行必要决策程序，对相关事项无异议[23][25]