公司 2024 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限 将由不超过 104 元/股（含本数）调整为不超过 74.30 元/股（含本数）。具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-053）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-054 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-052 特别提示： 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年 年度股东大会审议通过，具体内容为：以实施利润分配及资本公积金转增股本方 案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分 红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=28,303,407.30 元÷95,377,100 股×10 股=2.967526 元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股 本折算每 10 股转增股数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份） ×10 股=37,737,876 股÷95,377,100 股×10 股=3.956701 股（保留小数点后六位， 最后一位直接截取）；除 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 自 2025 年 6 月 6 日起，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 回购股份价格上限由不超过人民币 104 元/股（含本数，币种下同）调整为不超 过 74.30 元/股（含本数）。 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，在未来合适的时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于 3,000 万元（含本数），不超过 5,000 万元（含本数）， 回购价格不超过 104 元/股（含本数）。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）、《回购股份报告书》 ...

达瑞电子(300976.SZ)公告称，公司于2025年5月20日与东莞市维斯德新材料技术有限公司及其股东麦德 坤签署《投资意向书》，拟以现金购买股东持有的标的公司部分股权并向标的公司增资方式取得标的公 司80%股权。本次交易完成后，维斯德将纳入上市公司合并报表范围。维斯德在碳纤维材料领域的积 累，与公司的发展方向和目标市场高度契合，双方将在碳纤维折叠屏结构件、3C 电子产品、 智能穿戴 设备等各类新型 AI 硬件产品的市场开拓、产品研发等方面进一步协同，实现双方资源互补和双向赋 能。 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-051 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、交易对方基本情况 麦德坤，中国国籍，身份证号为 440982************，现任标的公司监事， 持有标的公司 80%股权。本次交易对方可能包括麦德坤指定的持有标的公司股权 的第三方，存在不确定性。 三、标的公司基本情况 （一）维斯德基本情况 | 名称 | 东莞市维斯德新材料技术有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91441900MA51W2WN97 | | | | | | | 住所 | 广东省东莞市厚街镇厚街西环路 | 号 | 252 | | | | | 法定代表人 | 饶熙怡 | | | | | | | 注册资本 | 万 | 1000 | | | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2018 | 06 | 20 | | 营业期限 | 年 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-050 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。同 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工董事。 公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，顺利 完成第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的选举， 以及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1 名），独立董事 2 名。 1、非独立董事：李清平先生（董事长）、邓瑞文女士、李东平先生（职工董 事） 证券事务代表的公告 2、独立董事：李军印先生、芮萌先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-048 东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现重复表决的以第 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 信达会字（2025）第151号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派张昊、洪锫锟律师（以下简称"信达律师"）出席公司2024年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召 ...

第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...