| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十五次会议决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三十五次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...