证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-017 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件的形式通知全体董事，经 全体董事同意，会议于 2025 年 5 月 19 日 14:00 以通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开符合有关法律、法规和 《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，并撤销监事会，由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。董事会提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 表决结果：7 票同意，0 票弃权， ...