杭州巨星科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州巨星科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授 权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会组成及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任的董事一人，独立董 事三人，设董事长一人，副董事长一人。董事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会 ...