证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-27 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开第九届十四次会议。公 司于 2025 年 5 月 14 日以书面方式发出会议通知。应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。 本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋 先生回避表决。 具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》。 二、审议通过《关于成立深圳市特发信息股份有限 ...