证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-012 上海飞科电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会成员，并经现场董事一致同 意于当日下午召开第五届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任郭加广先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司副总裁的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 ...