上海飞科电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开 2024 年年度股东会、第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事 会成员、公司董事长及董事会各专门委员会委员。公司董事会换届完成，并聘任 了公司高级管理人员，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-013 董事长：李丐腾先生 非独立董事：林育娥女士、金文彩先生 职工代表董事：吴礼清先生 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 财务总监：胡莹女士 独立董事：林振兴先生、王弟海先生、融天明先生 第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。第五届董事会中，兼 任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事为 3 名，未超过公司董事总数 的二分之一。 公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对 上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格 ...