证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-023 浙江维康药业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘洋先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月20日9:15— ...