证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-063 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二会议于 2025 年 5 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 因工作调整，戴祖福先生申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定， 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任易琨先生为公司内部审计负责人，负责 公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司审计委员会审议通过 ...