证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-041 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、独立董事就 2024 年度工作进行了述职汇报。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 ...