一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-037 浙江三美化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事徐能武、王富强，独立董事张 陶勇因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,033,816 ...