证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-039 浙江三美化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第七届 董事会成员。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知的时限要求，公司召开第 七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长及董事会专业委员会委员 并聘任高级管理人员及内部审计负责人。具体情况如下： 一、第七届董事会及其专门委员会的组成情况 （一）董事会组成情况 公司第七届董事会共由九名董事组成：非独立董事为胡淇翔、徐志雄、徐能 武、王富强、潘航、胡有团，独立董事为张陶勇、夏祖兴、徐何生。其中，胡淇 翔为董事长，胡有团为职工代表董事。 公司第七届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第七届董事会第 一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 （二）董 ...