证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-020 快克智能装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选 举产生了公司第五届董事会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作， 以及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年年度股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司 第五届董事会成员为金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生、秦志军 先生、万文山先生；其中金春女士为董事长，刘志宏先生为职工代表董事，秦志 军先生、万文山先生为独立董事。 | 专门委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- ...