证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-024 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张送根先生因工作原因未能现场出 席会议，经半数以上董事共同推举公司董事徐进先生主持本次会议，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符 合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长张送根先生因工作原因请假未出席本次 会议； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅 科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会 ...