股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东会提议与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会在收到后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[10] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[15] 股东权利与投票 - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[19] - 累积投票制下，每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份乘以本次股东会应选举董事人数之积[22] 董事选举规则 - 等额选举时，董事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上当选[23] - 等额选举中，若当选董事人数少于应选董事，且董事会成员不足公司章程规定的三分之二，应对未当选候选人进行第二轮选举[23] - 等额选举中，若第二轮选举仍不满足条件，应在本次股东会结束后三个月内再次召开股东会选举缺额董事[23] - 差额选举时，董事候选人获取票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上且当选人数等于或小于应选董事人数时当选[23] - 差额选举中，若获取超过参加会议有效表决股份数二分之一以上选票的候选人多于应选董事人数，按得票多少排序，得票多者当选[24] 股东会决议相关 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[26] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[26] 公司方案实施 - 派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后两个月内实施[45] 公司决议通过要求 - 回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[46] 董事会审查与审议 - 董事会审查交易权限：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标达10%以上且有绝对金额要求[33] - 未达股东会审议标准的对外担保事项由董事会审议，须经三分之二以上董事同意[34] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[36] - 为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议[36] - 对外担保须董事会审议通过后提交股东会审议，董事会审议需三分之二以上董事同意[36] 股东会审议事项 - 购买或出售资产累计计算达最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[34] - 交易达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项指标达50%以上且有绝对金额要求需提交股东会审议[35] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[36]