证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-065 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了公司 2024 年年度股东会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会成 员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通 知时间的要求，第五届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以口头形式向 全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号 昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议的方式召开。本次会议为临时董 事会。与会董事共同推举何祖训先生为第五届董事会第一次会议召集人和主持 人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高管列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《云南神农 ...