深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第 六届董事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件 等方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在深圳市光明区玉塘街道田寮 社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办 ...