证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-030 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司董事离任及选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 薛震先生、董事董振华先生、董事范奇晖先生、董事马若鹏先生、独立董事李祥高先 生递交的书面辞职报告。 为进一步优化公司法人治理结构，公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十二 次会议、于2025年5月6日召开2024年年度股东会，分别审议通过《关于公司调整董事 会人数、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司将董事会人数由 11名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名，并同步根据相关 法律法规修订《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 ...