证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-029 润泽智算科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）第四 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《2 号指引》"）等法律法规、规 范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司决定按照相关法律程序进行公司第五届董事会换届选举（"本次换 届选举"）。 同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公 司治理的实际情况，公司于第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>等公司制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订，在公司董事会中 新增 1 名独立董事（非独立董事的席位未发生变化），形成 5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事的人员结 ...