证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-031 润泽智算科技集团股份有限公司 关于制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订<独立董事 工作制度>等公司制度的议案》《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司 实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对《润泽智算科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》等公 司相关制度进行修订，并依据公司管理的需要拟定了新的制度。 本次制定、修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是 ...