国投智能信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订） 二 0 二五年五月 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的协调、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中半数以上的为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、半数以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（以下 简称主任委员）一名，由独立董事担任，主任委员应为会计专业人士，由半 数以上委员共同推举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，主任委员不能或不 履行职务的，由其指定一名其他委员代为履行职务；审计委员会主任委员既 未履行职务，也不指定其他委员召集和主持的，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名其他委员代为履行职务。代为 履行召集、主持职务的委员必须是独立董事，且应为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 第七条 审计委 ...