分众传媒信息技术股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批 准后成立。战略与可持续发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接 向董事会负责。 第二章 战略与可持续发展委员会的产生与组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会及时根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室为战略与可持续发展委员会的日常办事机构，负责日 常工作联络、会议组织、战略与可持续发展委员会决策前的各项准备工作以及相 关决策的落实工作。 （2025 年 5 月修 ...