登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、截至本公告披露日，除《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易 工作正在有序进行中。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-039 分众传媒信息技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已披露的《公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案》的"重大事项提示"及"重大风险提示"章节中，已详细披露了公司拟发行股份及支付现 金购买资产（以下简称"本次交易"）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术 （北京）有限公司等50个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司100 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-039 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有 限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮 传媒集团股份有限公司 100%的股权。 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 2025 年 4 月，公司召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了 《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 分众传媒信息技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已披露的《公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》的"重大事项提示"及"重大风险 提示"章节中，已详细披露了公司拟发行股份及支付现金购买资产（以 ...

资料来源：分众传媒 2024年度可持续发展报告 编者按：ESG年报解读为搜狐财经及价值公司100联合发起的针对各公司ESG报告披露情况的解读专 栏。 参考上交所《上市公司治理准则》、港交所《环境、社会及管治守则》等文件，搜狐财经迭代完善各行 业ESG测评体系标准，并以最新标准为依托，以2024年公司ESG报告为主要数据来源，对公司环境资 源、社会责任及公司管治进行了评价。 本文为"分众传媒"篇。 出品 | 搜狐财经 研究员 | 张子豪 分众成立战略委员会完善治理，ESG评级稳居上游 5月22日，分众传媒发布公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则，旨在完善治理、防范风险，聚 焦公司战略与可持续发展；规定委员会由5-7名董事组成（至少1名独立董事），负责中长期战略、重大 投资、ESG等事项研究建议，并明确议事规则与运作机制。 分众传媒此次通过战略与可持续发展委员会的机制化运作，进一步凸显了其在ESG领域的系统化布局优 势。伴随着A股ESG信息披露新规逐步落地，分众传媒的前瞻性布局正转化为资本市场的识别优势。据 华证指数2025年3月发布的ESG评级结果，分众传媒获评为BBB，在媒体行业上市公司中排名第4；中证 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-038 （2）公司董事、高级管理人员； 分众传媒信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开了公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议、2025 年 按照《公司章程》的相关规定，应当提交公司股东会审议。具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公 ...

分众传媒信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范内幕信息管理，完善公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正，保 障广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书和董事会办公室具 体负责公司内幕信息的监控、登记、备案等日常管理工作。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 在内幕信息依法披露或未经有效批准授权、同意前，任何内幕信息 知情人不得以任何媒介形式向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的内容和 资料。 第二章 内 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和完 善董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章 程的规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。公司对外担保必须按相关规定经公司 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-036 分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒""公司"）第九届 董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 5 月 11 日以电话方式发出本次董事会会议通知。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于选举第九 届董事会董事长及副董事长的议案》，同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生 为公司第九届董事会董事长，选举孔微微女士为公司第九届董事会副董事长。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第九届董 事会专门委员会人员组成的议案》，同意第九届 ...

分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 对外投资是指公司以货币、股权、经评估的实物资产或无形资产在 境内外向企业或其他组织进行的以盈利或保值增值为目的的投资行为，包括但不 限于： （一）向其他企业或组织（含公司控股子公司）投资，包括单独设立或与他 人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为； （三）与专 ...

募集资金管理制度 （2025 年修订） 分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 第五条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加强募集 资金的监管，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 ...