股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-066 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届董事会2025年度第3次会议通知于2025年5月16日以书面形式发出，会议于2025年5月 22日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席 会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并批准《关于中集集团财务有限公司与深圳市中集产城发展集团有限公 司签署<金融服务框架协议>的议案》 1、同意本公司下属子公司中集集团财务有限公司（以下 ...