业绩总结 - 2024年公司按中国会计准则营业收入1391.24亿元，同比减少7.29%[11] - 2024年按中国会计准则归母净利润144.25亿元，同比减少28.39%[11] - 2024年按中国会计准则每股收益1.46元/股，同比减少30.92%[11] - 截至2024年12月31日，按中国会计准则总资产3585.54亿元，较年初增加1.15%[12] - 截至2024年12月31日，按中国会计准则归母所有者权益825.94亿元，较年初增加13.41%[12] - 2024年按国际财务报告准则股东应占本期净收益140.56亿元，同比减少26.88%[15] - 2024年按国际财务报告准则每股收益1.42元/股，同比减少28.11%[15] - 截至2024年12月31日，按国际财务报告准则总资产3563.50亿元，较年初增加1.13%[15] - 截至2024年12月31日，按国际财务报告准则公司股东应占股东权益586.10亿元，较年初增加5.68%[16] 市场扩张和并购 - 公司拟以47.48亿元受让西北矿业26%股权，93.18亿元增资，完成后持股51%[50] - 拟收购淄矿集团、龙矿集团所持西北矿业部分股权[51] - 交易完成后西北矿业纳入上市公司合并报表范围[135] - 交易完成后2023 - 2024年上市公司营收、净利润、归母净利润指标提升[136][138] - 交易完成后公司资源量、可采储量、商品煤产量增加[139] 其他新策略 - 2023 - 2025年度公司现金股利总额占扣除法定储备后净利润约60%，每股不低于0.50元[21] - 2024年度现金股利0.77元/股，分红总额77.31亿元[22] - 2025年拟继续购买1500万美元董事责任险[26] - 建议2025年度独立董事人均酬金25万元[31] - 建议2025年度续聘天职国际、天职香港，审计服务费840万元[34] - 公司及控股公司拟为子公司提供不超过等值40亿美元融资担保[37][38] - 兖煤澳洲及其子公司拟为兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15亿澳元日常经营担保[38] - 公司拟开展不超过等值人民币800亿元融资业务[42] - 修改《公司章程》降低临时提案权股东持股比例至1%[191] - 修改《公司章程》缩短年度股东会通知发出时间至21天[191] - 修改《公司章程》赋予特定股东查阅会计账簿、凭证权利[191] - 修改《公司章程》扩大特定股东起诉范围[191] - 修改《公司章程》规定特定情形回购股份经特定董事会会议批准[193] - 修改《公司章程》及相关议事规则取消监事会议案为特别决议案[197] - 给予公司董事会增发股份一般性授权，增发不超已发行股份总量20%[199] 西北矿业相关 - 2022 - 2024年1 - 11月商品煤产量分别为2950.29万吨、2833.81万吨、2861.82万吨[72] - 旗下采矿权资产资源量48.61亿吨，可采储量26.86亿吨，核定产能4605.00万吨/年[73] - 2024年1 - 11月营业收入157.81亿元[92] - 截至2024年11月30日，资产总额534.27亿元，负债总额368.68亿元，所有者权益165.60亿元[92] - 以2024年11月30日为基准日，总资产评估增值39.00%，净资产评估增值87.31%[94][95] - 2025 - 2027年承诺期累计承诺净利润不低于712193.41万元[126] 关联交易 - 2024年与山能集团多项关联交易未达年度上限[169] - 新关联交易协议有效期2025 - 2027年，新增运输和港口服务项目[171][172] - 2025 - 2027年与山能集团多项交易设定上限金额[177][178]