表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-013 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2025 年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则> 的议案》 根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合 公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关 条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相 关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工 ...