证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-014 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则>< 董事会议事规则>的议案》。根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法 律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款内容 | | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 ...