提名委员会人员构成 - 秘书由公司秘书出任[3] - 成员由董事会从独立非执行董事中委任[6] - 主席由董事会委任[6] 提名委员会运作规则 - 会议法定人数最少两人[6] - 每年至少举行一次会议[6] 提名委员会职责权限 - 职责包括检讨董事会架构等并提建议[7] - 必要时可从集团内外寻求独立专业意见，费用公司支付[4] 提名委员会其他事项 - 会议记录传阅给董事会成员[8] - 每年评核自身表现[9] - 职权范围书2025年5月22日起生效[12]