广东三雄极光照明股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第六届董事会换届选举。现将 相关情况公告如下： 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-027 特此公告。 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。 董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合 相关法规的要求。 二、公司部分董事任期届满离任情况 公司第五届董事会非独立董事梁超先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何 职务。截至本公告披露日，梁超先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项 ...