股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会时间为5月29日13:30，地点在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室[3] - 股东参会登记时间为2025年5月28日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00[5] 发行相关 - 2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过发行相关议案，决议有效期至2025年6月13日[10] - 2024年12月2日申报发行申请材料，12月4日被受理[11] - 2025年3月3日收到上交所审核意见，认为发行申请符合要求[11] - 2025年4月2日收到中国证监会同意发行的注册批复[11] - 拟将发行股东大会决议有效期延长12个月[11] 公司治理相关 - 公司拟取消监事会，并修订《公司章程》等规则[16] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[16] 股份相关 - 公司已发行股份数为2,755,699,513股，均为普通股[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] 股东权益相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[21] - 股东对决议内容违法等情况有权请求法院认定无效或撤销[22][23] 担保相关 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况需股东会审议通过[25][26] 股东会召集相关 - 董事人数不足章程所定人数的2/3等情况需2个月内召开临时股东会[26] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[27] 董事相关 - 董事每届任期不超3年，外部董事任职一般不超6年[35] - 董事会由9 - 12名董事组成，设董事长1人[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[48] 总经理相关 - 总经理可根据董事会授权决定1000万元以下的投资项目[112] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[55] 报告披露相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[55]