鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了 第十届董事会第三十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将 2025 年第一次临时股东会具体事项通知如下： | 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时 ...