特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-20 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30 网络投票时间为：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 大会以现场表决结合网络投票的方式审议了 ...