股东会信息 - 2025年4月28日公告召开2024年年度股东会，现场会议5月23日14:30召开，网络投票5月23日9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东67人，代表股份71,807,592股，占比36.4864%[5] 议案表决情况 - 《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意71,766,392股，占比99.9426%[6] - 《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》中小股东总表决同意11,903,852股，占比99.6551%[10] - 《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》总表决反对40,200股，占比0.0560%[14] - 《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》总表决弃权1,000股，占比0.0014%[17] - 《关于公司＜2024年年度利润分配预案＞的议案》总表决同意71,757,192股，占比99.9298%[20] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》总表决同意71,776,792股，占99.9571％，中小股东同意11,914,252股，占99.7422％[22][24] - 《关于公司2025年度监事薪酬和津贴的议案》总表决同意71,775,792股，占99.9557％，中小股东同意11,913,252股，占99.7338％[25][26] - 《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》总表决同意71,785,992股，占99.9699％，中小股东同意11,923,452股，占99.8192％[27][29] - 《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》总表决同意71,589,731股，占99.6966％，中小股东同意11,727,191股，占98.1761％[30][31] - 《关于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》总表决同意71,785,992股，占99.9699％，中小股东同意11,923,452股，占99.8192％[32][33] - 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》总表决同意71,785,992股，占99.9699％，中小股东同意11,923,452股，占99.8192％[35][36] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意71,589,731股，占99.6966％，中小股东同意11,727,191股，占98.1761％[37][38] 决议结果 - 普通决议事项获会议有效表决权股份总数1/2以上审议通过[24][26][29][31][33][34][38] - 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，获会议有效表决权股份总数2/3以上审议通过[36] 会议合法性 - 北京国枫律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序及表决均合法有效[40]