广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2025 年 5 月 1 | 章程 3 | | --- | | 股东会议事规则 63 | | 董事会议事规则 77 | | 总经理工作细则 87 | | 董事会秘书工作制度 94 | | 董事会审计委员会工作细则 101 | | 董事会提名委员会工作细则 109 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 115 | | 董事会战略发展委员会工作细则 120 | | 独立董事工作制度 124 | | 对外担保管理制度 137 | | 对外投资管理制度 147 | | 关联交易决策制度 154 | | 股东会累积投票制实施细则 167 | | 授权管理制度 171 | | 募集资金专项存储制度 178 | | 信息披露制度 188 | | 内幕信息知情人登记管理制度 215 | | 审计委员会年报工作制度 223 | | 内部审计制度 226 | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 236 | | 重大信息内部报告制度 242 | | 投资者关系管理制度 252 | | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 265 | | 防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度 ...