证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-027 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 5 月 23 日下午 4 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、郭韶智先生为现场表决，龚铖先生、方智先生、刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司实际情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构。 表决 ...